雪 莱 特:第一届董事会第十六次会议决议公告

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股票代码:002076 股票简称:雪莱特 公告编号:5007-【23】

广东雪莱特光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,不趋于稳定虚假记载、误导性陈述然后重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于5007年9月24日以通讯表决法子召开,由董事长柴国生主持,本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议,形成如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司第一届董事会换届选举的议案》;

公司董事会提名柴国生、王毅、冼树忠、张明、龚建华、赵勇为公司第二届董事会非独立董事的候选人;提名么恩泽、崔毅、朱绍龙为公司第二届董事会独立董事的候选人。

会议通过的董事候选人将提交到公司5007年第二次临时股东大会审议选举。公司第二届董事会董事候选人简历见附件一。

公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司章程修改的议案》。

根据广东证监局《关于通报广东雪莱特光电科技股份有限公司加强公司治理专项活动检查情况表的函》(广东证监函[5007]577号)提出的“公司章程有待进一步完善”的大难题,公司需建立正确处理大股东占用上市公司资产的长效机制。为此,公司根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字[5006]92号)文件要求,对公司章程偏离 条款进行了修改。

具体修改内容详见附件二。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司5007年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于5007年10月15日(星期一)在公司培训室召开5007年第二次临时股东大会,审议上述及监事会提交的相关议案。

详见公告5007-025《关于召开5007年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二○○七年九月二十四日

附件一:

1、董事候选人简历:

(1)柴国生

中国公民,男,1953年生,复旦大学光学系电光源专业本科毕业,工程师,曾先后被评为“云南省先进科技工作者”、“广东省优秀乡镇企业家“、“广东省劳动模范”、科技部“星火先进标兵”、“佛山市优秀共产党员”,拥有6项科技成果和61项职务发明家 权创造,其中发明家 权专利5项,实用新型专利31项,外观设计专利25项,在电光源行业拥有35年的从业经验。1978年8月至1992年12月,历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工程师;1992年12月到5004年4月,创立南海华星并担任董事长兼总经理职务;5004年4月到5004年10月任广东华星董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理、中国照明学得常务理事、中国照明电器学得常务理事。

1986年作为主要研发人员研制成功的“H型单端稀土节能荧光灯”荣获个旧市科学进步二等奖;1989年研制完成的“大功率稀土节能荧光灯”荣获个旧市1989年度优秀新产品一等奖;1990年研制开发的“紧凑型节能荧光灯”被评为云南省新产品三等奖;1997年组织开发的“大功率大管径节能灯的研制生和熟产”项目,被列为1997年国家级星火计划项目,经国家检测鉴定,其各项技术指标已达到国际先进水平,获广东省优秀新产品三等奖、佛山市科技进步二等奖、南海市科技进步二等奖证书;1997年作为主要完成人完成的“紧凑型荧光灯光衰机理的研究”项目荣获教育部科学进步一等奖证书;1998年负责研制的“高性能影视光源”被列为“广东省重点新产品”;1999年作为项目负责人承办了稀土应用工程(大功率节能灯产业化基地)项目,该项目被列为国家”九五”重点科技项关计划;5000年负责研制的“冷阴极超细管径荧光灯”被列为“广东省重点新产品”,被评为佛山市科技进步二等奖;5002年负责研制的“多相光催化氧化技术研究与设备开发”项目被列入国家“十五”863计划;5003年负责研制的“投射式超高压汞灯”项目获南海区科技进步一等奖证书;5004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证书。

柴国生先生为公司的实际控制人,截至目前未受过中国证监会及有些有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现持有上市公司股份【91,514,232】股,占上市公司股份总数的【49.66】%。

(2)王毅

中国公民,男,1963年生,电子科技大学大专毕业,被评为5000年度南海市科技先进工作者,拥有多项科技成果和职务发明家 权创造,在电光源行业拥有25年的从业经验。1990年参与研制开发的“紧凑型节能荧光灯”荣获云南省优秀新产品三等奖;1997年负责组织研制的“大功率大管径节能荧光灯管”项目被列为广东省重点新产品及国家级星火计划项目,项目的各项参数指标经国家电光源检测中心检测证明达到国际先进水平,并于5000年6月通过了广东省科学技术厅检测鉴定;1997年参与“荧光灯光衰机理”的研究获得上海市科学进步三等奖;1998年负责研制的“高性能影视光源”被列为广东省重点新产品;1999年开发出的“3W小功率”系列节能灯各项参数指标均达到国际先进水平;5000年组织研制的“冷阴极超细管径荧光灯”被列为广东省重点新产品,已完成了项目的研发并进入批量生产阶段;5000年组织研制的“YD55~85-3U(4U)大功率大管径节能荧光灯管”产品荣获广东省优秀新产品三等奖,并已形成批量生产;5004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证书。1987 年 8月至1993年8月,在云南省个旧灯泡厂从事电光源工艺技术的研制工作;1993年9月至5004年10月,历任南海华星光源车间主任、厂长、广东华星副总经理。现任公司董事、副总经理。

王毅生先生系公司实际控制人柴国生的妹夫,截至目前未受过中国证监会及有些有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有上市公司股份【8,248,241】股,占上市公司股份总数的【4.48】%。

(3)冼树忠

中国公民,男,1962年生,参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定,参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖,在电光源行业拥有24年的从业经验。1981年9月至1993年1月,历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席;1993年2月至5004年10月,历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

冼树忠生先生与公司拟聘的董事、监事、有些高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及有些有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有上市公司股份【8,248,241】股,占上市公司股份总数的【4.48】%。

(4)张明

中国公民,男,1962年生,清华大学自动化仪表检测专业硕土毕业,高级工程师,在电光源行业拥有11年的从业经验。5001年被南海市政府评为先进科技工作者光荣称号, 5002年当选为广东省第十届人大代表,多个项目被评为广东省科技进步二等奖、佛山市科技进步二等奖、南海市科技进步一等奖;是单端荧光灯、自镇流荧光灯以及紫外线杀菌灯国家标准的主要起草人之一;拥有多项职务发明家 权创造,其中3项发明家 权专利、16项实用新型专利及2项外观设计专利;负责研制的“大功率大管径节能灯管”项目被评为广东省优秀新产品奖,“高性能影视光源”被列为1998年度广东省级重点新产品。1989年12月至1994年12月,在佛山市无线电八厂从事彩电、数控系统的研发、技术管理工作;1994年12月至5004年10月,历任南海华星总工程师、电子节能灯厂厂长、技术中心主任、广东华星副总经理、总工程师等职务。现任公司董事、总工程师、广东省特种光源工程技术研究开发中心主任。

张明生先生与公司拟聘的董事、监事、有些高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及有些有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有上市公司股份【6,186,181】股,占上市公司股份总数的【3.36】%。

(5)龚建华

中国公民,男,1962年生,大学得历,会计师,从事财务管理工作近20年。1986年8月至5000年3月,历任江苏如皋国营白蒲商业公司成本会计、总帐会计、财务部经理、公司副经理;5000年4月至5001年2月,就职于江苏南通市升华会计师联合事务所。5001年3月到5004年10月,历任南海华星成本会计、财务部经理、广东华星财务部经理。现任公司董事、财务部经理。

龚建华生先生与公司拟聘的董事、监事、有些高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及有些有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有上市公司股份【0】股,占上市公司股份总数的【0】%。

(6)赵勇

中国公民,男,1962年生,澳大利亚国立大学工商管理硕士曾就读于湖北医学院附院临床医学专业,武汉大学法学院法律专业, 执业律师。1983年至1987年在湖北省恩施医院工作。1988年至1995年在湖北从事司法行政及律师工作。1996年至5005年历任广东美的企业集团: 法务部长、审计部长、上市公司董事、集团公司董事、集团副总裁、威尚集团总裁等职。5006年任远大空调副总裁。07年进入雪莱特公司任副总经理。

赵勇生先生与公司拟聘的董事、监事、有些高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及有些有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。

(7)朱绍龙

中国公民,男, 1940年生,复旦大学教授、博士生导师,1963年7月毕业于复旦大学物理系电子学专业。1979年9月至1981年7月期间作为访问学者于英国牛津大学工程科学系研修等离子体科学。自1963年9月至今,历任复旦大学物理系助教、讲师,复旦大学光源照明工程系讲师、副教授、教授、系主任、博士生导师等,长期致力于电光源研究。1985年获得以“H型荧光灯”获得国家科技进步三等奖、1988年以“合成纤维判色光源”获得纺织部科技进步三等奖、1997年9月获得上海市教育发展基金会、上海市教委颁发的上海市育才奖。自5003年9月起至今担任中国照明学得副理事长。现任公司独立董事。

朱绍龙先生与公司拟聘的董事、监事、有些高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及有些有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。

(8)么恩泽

中国公民,男,1949年生,1986年毕业于云南广播电视大学企业管理专业,1990年通过学得毕业于云南大学法律专业,1995年取得有色总公司评定高级会计师资格,5000年考取注册会计师资格,5003年当选为云南省政协委员,红河州人大常委会副主任。1986年8月至5001年2月,历任云锡彬州实业投资有限责任公司副董事长、常务副总经理;5001年2月至今,历任云南锡业公司资产管理处、对外经济技术管理处处长、企业管理办处级调研员。现任公司独立董事。

么恩泽先生与公司拟聘的董事、监事、有些高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及有些有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。

(9)崔毅

中国公民,男,1951年生,1975年10月毕业于天津大学光学仪器专业,1993年11月取得中国轻工总会高级工程师资格。自19500年5月起,历任国家轻工业部一轻局电光源处主任科员、生产协调司生产办公室主任科员、生产协调司市场指导处副处长、处长、国家轻工业部出口办公室主任、中国轻工总会经济贸易部市场处处长、国家轻工业局行业管理司综合处处长、行业管理司副局级巡视员,5001年1月退休。自5001年1月至今,担任中国轻工业联合会综合业务部副主任。现任公司独立董事。

崔毅先生与公司拟聘的董事、监事、有些高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及有些有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。

附件二:

(一)1、在原《公司章程》第一百条后增加一条:

公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

2、在《公司章程》第一百二十八条后增加一条:

董事会发现控股股东有侵占公司资产行为时应启动对控股股东所持公司股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结,凡并能了以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。

3、在原《公司章程》第一百六十三条后增加一条:

公司高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的高级管理人员予以罢免。

4、在原《公司章程》第一百六十六条后增加一款:

原《公司章程》第一百六十六条为:“监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂然后有些非法收入,不得侵占公司的财产。”

变更后为:“监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂然后有些非法收入,不得侵占公司的财产。

公司监事负有维护公司资金安全的法定义务。公司监事协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司监事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的监事提请股东大会予以罢免。”

(二)根据公司实际工作的还要,将公司章程规定的指定信息披露的媒体由本来的《中国证券报》和《证券时报》,现变更为《证券时报》。

《公司章程》条款的编号及缓引条目根据以上修改作相应调整。